Документирование вывоза денег из Великобритании

Я скоро буду путешествовать в Пакистан из Великобритании.

Я хотел бы взять с собой 8000 фунтов стерлингов, исходя из правил, декларировать что-либо ниже 10 000 евро не требуется.

Как я могу сохранить документацию, кроме снятия в банке, чтобы взять эти деньги со мной в отпуск? Я гражданин Пакистана, но скоро буду британцем и в ближайшие годы, если это будет важно. Раньше я брал деньги, но у меня нет никаких доказательств того, что я брал деньги в PK, кроме снятия средств с банковского счета.

Конечно, деньги законны из моей зарплаты, но каковы будут результаты, если я это объявлю (хотя не уверен, как)

редактировать

Почему я хочу путешествовать с деньгами и отправлять их через банки и т. Д.?

Потому что мне могут понадобиться те же деньги обратно в Великобританию, поэтому я не хочу конвертировать валюту дважды или даже один раз, чтобы избежать низких ставок, которые я иногда получу от банков здесь за дополнительную плату.

Также я получаю хорошие конверсионные курсы на местном рынке, а затем отправляю онлайн или через банки.

По сегодняшнему обменному курсу это немного меньше 10 000 евро, но кто знает, какой курс будет на следующей неделе? Возможно, вам придется объявить это.

Я могу сказать вам, что может произойти, если вам нужно объявить это, но не делайте этого. В зоне вылета аэропорта вы столкнетесь с одной из британских собак, отслеживающих валюту, и она предупредит вас. Поскольку вы не заявили об этом, если он превышает лимит, валюта может быть изъята, и вам придется пройти через довольно раздражающий процесс, чтобы попытаться вернуть ее. Но вы также можете быть оштрафованы на 5000 фунтов стерлингов, что составляет более половины от того, что вы несете.

Если вы делаете заполнить декларацию, высадите копию декларации при капельном поле в аэропорту, и сохранить вторую копию на вас. Вы тогда показываете форму заявления, если спросили. Вы можете заполнить эту форму в аэропорту или заполнить онлайн и распечатать две копии перед поездкой.

Вам также может быть полезно иметь при себе документацию об источнике средств, такую ​​как квитанции о зарплате и банковские выписки, в случае возникновения каких-либо вопросов. Если у таможенников есть основания полагать, что валюта связана с преступной деятельностью, они могут в любом случае получить ее.

Что произойдет, если вы возьмете с собой более 10 000 евро и заполните форму, как вам следует, что она будет обработана и заархивирована властями и может инициировать расследование происхождения средств (в Великобритании, я считаю, что HM За это отвечают таможня и Национальное агентство по борьбе с преступностью, в других странах есть аналогичные агентства). Если вы получили средства на законных основаниях и можете документально подтвердить это (например, с помощью платежных ведомостей и банковских выписок, показывающих, что вы сэкономили деньги в течение нескольких месяцев / лет), это не должно вызывать беспокойства. Во многих случаях ничего не произойдет вообще, и вам даже не придется показывать это (и я подозреваю, что для одной передачи, превышающей лимит, это наиболее вероятный результат).

Обратите внимание, что то же самое может произойти, если вы делаете большой депозит (или серию средних и больших депозитов) в банке и т. Д. Вся идея этих правил заключается в борьбе с отмыванием денег. Люди, которые получили большие суммы денег от преступной деятельности или не смогли заплатить налоги, как они должны, захотят как-то вернуть деньги в обычный финансовый круг, чтобы использовать их, и это хороший повод, чтобы поймать их. Ограничения на денежные переводы (или, в некоторых странах, кассовые операции) предназначены для того, чтобы сделать это легально.

Но до тех пор, пока вы можете показать, откуда поступают деньги, нет ничего противозаконного в переводе больших сумм денег в страну и из страны (будь то банковским переводом или наличными) и никаких дополнительных налоговых последствий или чего-либо еще.

Передача по проводам. Перенос большого количества наличных денег в любом месте, особенно через международные границы, является абсолютно идиотским, если вы не делаете с этим что-то незаконное, когда документация быстро приведет к тому, что вас поймают. Но документация именно то, что вы хотите здесь. Так что сделайте банковский перевод, заплатите (очень разумно!) Комиссию и получите хорошую документацию о переводе в ваших банковских выписках на обоих концах.