Нужно ли декларировать наличные свыше 10 000 долларов США перед посадкой на внутренний рейс, соединяющийся с международным рейсом?

Есть связанный предыдущий вопрос с ответом, который предполагает (мимоходом), что декларация может быть сделана в последнем аэропорту до отъезда из США. Но это не касается того, можно ли считать подозрительным ожидание до тех пор, пока оно не будет объявлено, или что произойдет, если время ожидания не будет соответствующим образом рассчитано для этого. Существует также связанный с этим предыдущий вопрос , ответы на который предполагают, что ношение любой суммы наличными на чисто внутреннем рейсе США само по себе не является основанием для конфискации.

Этот вопрос мотивирован новостной статьей о гражданине США, который утверждает, что Таможенная и пограничная служба США конфисковала более 50 000 долларов США, которые он перевозил. Денежные средства были обнаружены, когда он прошел через охрану аэропорта в Кливленде для внутреннего рейса в Ньюарк; его конечный пункт назначения был в Албании.

В связи с этим возникает вопрос о требованиях к декларации при вывозе наличных из США (хотя этот инцидент может или не может быть связан с вопросом о декларации - основания и законность конфискации оспариваются). Человек говорит, что намеревался объявить наличные деньги в Ньюарке перед посадкой на свой международный рейс. Это действительно все, что требуется?

Общеизвестно, что перевозить большие суммы наличных в США в любом случае рискованно из-за практики конфискации, но есть ли какое-либо нарушение в попытке сесть на внутренний рейс с необъявленными денежными средствами свыше 10 000 долларов США, которые могли бы оправдать его захват CBP ? Имеет ли значение, включает ли билет соединение с международным рейсом, и будет ли человек намеревается перевезти деньги из страны (в отличие, например, отдать его кому - то на внутренней точке соединения)?

Существуют также материально-технические проблемы: офисы CBP для использования вылетающими пассажирами в аэропортах США (которые не посещаются или не известны широкой общественности из-за отсутствия выездной инспекции в США) расположены в зоне общего доступа, не обязательно в пассажирские терминалы, а не открыты 24/7 . Информация об офисе аэропорта Ньюарк находится здесь . Какую роль играют эти логистические соображения в том, когда и где необходимо декларировать наличные деньги (например, возможно ли вообще получить доступ к офису во время остановки)? Если в исходном аэропорту даже нет офиса CBP, то может потребоваться поездка для посещения какого-либо другого офиса CBP, возможно, за несколько дней до полета.

Сама форма декларации гласит (выделено):

Путешественники, имеющие при себе валюту или другие денежные инструменты, должны подать форму 105 FinCEN во время въезда в Соединенные Штаты или во время отправления из Соединенных Штатов вместе с ответственным сотрудником таможни в любом таможенном порту въезда или выезда.

В новостной статье цитируется веб-страница CBP о требованиях к декларации, а затем репортер пишет:

Неясно, нужно ли декларировать деньги на первой остановке в аэропорту или перед отъездом из США.

Это просто непонятно для этого репортера или эксперты расценивают его как истинную двусмысленность?

РЕДАКТИРОВАТЬ: Обновленная информация о деле, которое мотивировало вопрос - после предъявления иска CBP согласился вернуть (большую часть) деньги (относительно небольшая сумма все еще оспаривается относительно того, сколько было изъято). До этого, однако, согласно другой новостной статье , CBP предоставил заявление по делу, в котором утверждал, что «противоречивые заявления» этого человека, а также сослался на проблему декларации : «Невыполнение декларации о денежных инструментах в суммах, превышающих 10 000 долларов, может привести к штрафам или конфискации и может привести к гражданским и / или уголовным наказаниям ".

Остановка в Ньюарке, когда он планировал объявить, была запланирована на четыре часа. Его день отъезда был 24 октября 2017 года, вторник; его трансатлантический полет был во Франкфурт в соответствии с иском. Рейсы из Ньюарка во Франкфурт обычно отправляются ранним вечером, поэтому с четырехчасовым переездом он мог прибыть из Кливленда около 15:00 и, таким образом, успел посетить наземный офис CBP в аэропорту Ньюарка до того, как он закрылся в 16:30. , (Конечно, могут произойти задержки рейса, и в этом случае ему нужно было бы пересмотреть вопрос о продолжении поездки.)

Относится ли это к требованию декларации? Может ли путешественник просто сказать, по сути: «Да, я садился на внутренний рейс, не объявляя; я собирался выяснить, где объявить во время моей остановки перед отъездом из США; если я успешно выполню это, то я сяду на борт своего международного перелет, если по какой-либо причине не получилось логистически (например, офис CBP был закрыт), то я либо нашел бы способ оставить наличные в США, либо отменил бы или отложил мою дальнейшую поездку, пока я не смогу объявить об этом «?

Несмотря на то, что целесообразно, разумно и логично подать требуемый отчет, прежде чем проходить проверку, это не требуется по закону. В этом отношении в законе 31 USC 5316 говорится:

... лицо ... должно подать отчет ... когда лицо ... сознательно ... перевозит, собирается перевозить или перевозило денежные инструменты на сумму более 10 000 долл. США за один раз ... из место в Соединенных Штатах ... место за пределами Соединенных Штатов ...

Что такое "на транспорте"? Адвокаты могут поспорить о том, заставляет ли вас входить в систему безопасности для вашего первого рейса «на транспортировку» денег. С другой стороны, в следующем разделе более ясно, что место, где CBP может искать нарушение правила, находится «на границе»:

В целях обеспечения соответствия требованиям раздела 5316, сотрудник таможни может останавливаться и обыскивать на границе и без ордера на обыск ... любое лицо, въезжающее или выезжающее из Соединенных Штатов.

Похоже, это подразумевает, что CBP не будет иметь полномочий для поиска таких нарушений перед международной частью вашей поездки. С другой стороны, правила, регулирующие TSA , достаточно четко ориентированы на угрозы авиационной безопасности и не затрагивают сотрудничество с CBP. Таким образом, если CBP обеспокоен пассажиром, путешествующим с большим количеством наличных денег, похоже, что CBP должен подождать, пока пассажир сядет на международный рейс.

(Меня также проверяли при входе в самолет на рейс, вылетающий из США, CBP спрашивал каждого пассажира, сколько у него наличных, поэтому я знаю, что они иногда используют эти полномочия в соответствии с законом.)

Редактировать --- Кроме того, даже CBP признает, что они не следовали закону в изъятии денег этого человека - как показывает тот факт, что они возвращают их вместо того, чтобы передать дело в суд.

Форма, которую необходимо заполнить в такой ситуации, это форма FinCEN 105

В инструкции эта форма гласит:

C. Путешественники. Путешественники, имеющие при себе валюту или другие денежные инструменты, должны подать форму 105 FinCEN во время въезда в Соединенные Штаты или при выезде из Соединенных Штатов вместе с ответственным сотрудником таможни в любом таможенном порту въезда или выезд.

Исходя из этого, форма может быть подана после внутреннего рейса, но до международного рейса.

Когда это запутывается, так это тот факт, что в США нет физического иммиграционного (или таможенного) контроля за выходом, как в большинстве стран. Для стран с физическим выездным иммиграционным пунктом было бы очевидно, что предоставление этой формы иммиграционному персоналу было бы правильным действием.

Однако в США такой станции нет, и, как правило, в большинстве аэропортов нет даже таможенной станции для вылетающих пассажиров. Это будет означать, что по прибытии в соединяющийся аэропорт пассажир должен будет выйти из охраны, пройти в таможню и затем снова войти в службу безопасности.

Таким образом, с юридической точки зрения декларация может быть сделана либо в исходном аэропорту, либо в любом соединяющем аэропорту до вылета из США. С точки зрения логистики, скорее всего, было бы предпочтительно сделать декларацию в первоначальном аэропорту, предполагая, что в этом аэропорту находится дежурный таможенник.

Или, что еще лучше, используйте банковский перевод или какой-либо другой вид электрического перевода и не рискуйте, что ваши сбережения будут украдены во время поездки!